广州资深律师:黄利红

           只要我决定受理这个案子,摆在面前的就只有一个日程——打赢这场官司。我将全力以赴,用一切合理合法的手段把委托人救出来,不管这样做会产生什么样的后果。

——黄利红  

广州律师黄利红 >> 诈骗罪

广州律师黄利红:这些情形不构成集资诈骗罪,辩护人应作无罪辩护

作者: 来源: 发布时间:2018年10月23日

       广州集资诈骗罪刑事辩护律师黄利红认为,办理集资诈骗案,尤其是在为被告人作无罪辩护时应重点关注三个方面。

       集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用集资诈骗的方法骗取他人财物的行为。集资诈骗罪涉案金额巨大、涉及面广及涉案人员、受害人较多的特点,其危害性很大,如果不能妥善处理可能会造成群体性事件。但是有时候正常的经济活动与集资诈骗活动并不是很容易区分,正因为这样,在经济活动中,成王败寇的观点很有市场,坊间有一句话:“成功了就是传奇企业家,失败了就是集资诈骗犯罪分子。”这句话既说明了生意场上的残酷,也侧面反映了其实许多集资诈骗犯罪案件,实际上均因资金不能回笼,而导致生意失败,并不涉及刑事犯罪,很多被告人都是无辜的。因此,被告人正当的权利应该得到法律保护的。刑事辩护律师在办理集资诈骗案件时,除了应关注与其与诈骗罪相似的辩点外,还应聚焦于集资诈骗罪的特点,形成有效的辩护策略,才能取得良好的辩护效果。

     

       本律师总结近20年来办理集资诈骗案过程中的一些心得体会,认为出现以下情况应作无罪辩护,一般都能取得较好的辩护效果。

       一、被告人不具有非法占有的目的,其行为不构成集资诈骗罪。

       在实务中,由于集资诈骗案涉案数额动辄数千万甚至上亿、上十亿、上百亿,所以办案单位压力很大,但作为被告人的辩护人,决不能因为数额巨大和众多被害人所带来的压力,便草率认为被告人一定构成集资诈骗罪,而是首先分析被告人有没有非法占有的主观故意,在考虑是否具有非法占有的目的时,应根据被告人在获得集资款后款项的用途,有无携款潜逃、有无挥霍集资款等多方面考虑。而不能以经营成败论英雄。

       经过对案件的仔细分析研究,如果发现被告人的行为全部满足以下事实情形,基本可以断定被告人无非法占有的目的,不构成集资诈骗罪。

1、有正当的用途。

2、无携款逃跑的情形。

3、无挥霍集资款的情形。

4、无利用集资款进行犯罪活动的情形。

5、不存在明知没有归还能力而骗取集资款的情形。

       具体到证据方面,如果在案证据足以证实下列情况,辩护人应作“被告人不具有非法占有的目的,缺乏犯罪的主观要件”的无罪辩护。

1、证据足以证实行为人没有非法占有募集资金的目的;

2、行为人客观上亦未直接分取非法收益。

3、缺乏行为人对非法集资活动非法占有目的明知的有罪供述;

4、证人证言不能证明行为人明知非法集资活动的投资标的为虚假;

5、主犯具有集资诈骗犯罪非法占有故意,但在案证据并不足以证明技术人员同样具有非法占有目的;

6、也没有其它证据证明行为人对主犯的非法占有目的知情。

相关案例:(2016)粤刑终1002号,认定被告人的行为不构成集资诈骗罪

相关案例:(2014)深中法刑二初字第273号,认定被告人的行为不构成集资诈骗罪

       二、鉴定意见有瑕疵,提出证据不足的无罪辩护意见。

       以《报告书》《计核报告》等形式存在的鉴定意见,是集资诈骗罪的关键证据。

       由于集资诈骗罪必然会涉及数额计核的问题,因此针对计核问题的鉴定意见,系还原案件事实情况的关键。此类鉴定意见主要涉及涉案单位、个人的资金情况,涉案项目的投入情况,被害人资金的处理情况等等,其复杂、材料众多的特性决定了该鉴定意见需由专业的、具备资质的单位进行分析。因此,一份鉴定意见能否站得住脚,成为案件能够定罪处罚的关键因素。

      在律师实务中,辩护律师如发现鉴定报告存在下列问题,应作无罪辩护。

1、委托单位不具备主体资格;

2、鉴定单位不具备鉴定资质、鉴定人员不具备鉴定资质;

3、鉴定方法和鉴定结论得出的依据错误;

4、鉴定过程程序违法;

5、鉴定素材被污染、鉴定材料来源不具备确定性;

       三、被告人客观上没有使用诈骗手段非法集资,借款人为特定对象,比如说被告人的战友、同事、亲戚、朋友等,不符合面向社会不特定公众的要件,被告人的行为不构成集资诈骗罪,辩护人应当作无罪辩护。

      集资诈骗罪的被骗对象要求有公众性和广泛性,需要对不特定的对象进行诈骗。如果只是对特定的公众进行借款则不构成集资诈骗罪。何为“不特定对象”?《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第(二)项:“通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。”反之,未借助上述方式实施非法集资的,不构成非法集资犯罪。同一司法解释第一条第一款第(四)项:“向社会公众即社会不特定对象吸收资金。”其中,关于“社会公众”的界定,同一司法解释第三条第一款第二项:“个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的。”同一司法解释第一条第二款:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”

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